Nguyễn Thị Hóa bị cáo buộc buôn lậu ít nhất 310 kg vàng trị giá hơn 454 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo rồi bán cho các cửa hàng tại Hà Nội.
Lê Xuân Tùng (bên phải) và bị can liên quan trong vụ án
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can.
Trong đó, Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi ở Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng Hóa ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố tội buôn lậu.
Lê Xuân Tùng (45 tuổi ở Hà Nội), Giám đốc Công ty Đầu tư vàng Phú Quý và kế toán Lê Thúy Quỳnh (46 tuổi ở Hà Nội) cùng bị đề nghị truy tố tội trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, Trần Anh Sơn, quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ tiệm vàng Tuân Đức (cùng ở Hà Nội) có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác và kinh doanh.
Những người này biết Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên đã liên hệ, đặt mua.
Từ đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng trên, Hóa cùng Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.
Cụ thể, sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong 2 phương thức.
Phương thức thứ nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt, lái ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.
Sau đó, vàng được giao cho Hóa tại khu vực trước cửa nhà người này ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần 5 - 10 kg vàng. Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã.
Theo kết luận điều tra, cảnh sát chưa xác định được cụ thể số lượng vàng lậu được giao theo cách này.
Phương thức thứ hai được triển khai từ khoảng tháng 5/2023. Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam. Để thực hiện, Hóa sẽ gửi USD sang Lào trước cho một đối tượng tên È, ở gần biên giới.
Sau đó, nhiều bị can là người trong gia đình Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận USD từ È rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD, thanh toán tiền mua vàng và mang về cho È. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.
Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen.
Vàng lậu sau đó được buộc vào bụng hoặc cất giấu trong thắt lưng quần phía trước bụng.
Nhóm này còn mua kèm các loại hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng... để mang về, tránh bị bộ đội biên phòng phát hiện khi đi qua cửa khẩu. Mỗi người sẽ mang một thỏi nặng 1kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200.000 đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc, với phương thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Sau khi số vàng trên được tiêu thụ thành công, Hóa hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng… Đồng thời, cảnh sát bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21 kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.
L.A (tổng hợp) /Báo Hải Dương