Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã khai thác, làm rõ hành vi rửa tiền của Shark Bình cùng đồng phạm cho ổ nhóm tội phạm của Mr Pips Phó Đức Nam.
Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 1/2026 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 3/4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thông tin thêm về diễn biến điều tra vụ án thứ 2 liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nexttech.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Cường
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 10 người khác về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.
Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi rửa tiền của Shark Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam Mr Pips.
Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Bộ Công an
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips. Đặc biệt, tháng 6/2020, Công an Hà Nội có xác minh hoạt động nạp tiền, đối tượng Nguyễn Hoà Bình biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, nhưng lại chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã có những hành vi che giấu lực lượng chức năng. Cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại.
Quá trình điều tra, khám xét, cảnh sát đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản với tổng số hơn 900 tỉ đồng. Số tiền này được dùng để hoàn lại cho các bị hại là nhà đầu tư.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, đến nay đã có hơn 50 nhà đầu tư liên hệ với Công an TP. Hà Nội để làm việc liên quan đến vụ án và số tiền tạm ước tính thiệt hại của nhóm này theo lời khai là khoảng 35 tỉ đồng.
Hải Sơn /Báo Công Thương