Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lập sàn chứng khoán

23:06 | 30/09/2024
QUẢNG NAM - Cơ quan công an vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và nhiều hành vi phạm tội khác.

Cơ quan điều tra bắt giữ 4 đối tượng người Việt Nam. Ảnh: X.M

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua đó khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng người nước ngoài và 4 đối tượng trong nước gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, huyện Phú Ninh), Trần Thị Thu Trang (SN 1995, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; đang ở TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, TP.Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (SN 1983, huyện Núi Thành; đang ở TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng sau đó lập website tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng người nước ngoài. Ảnh: X.M

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com do người nước ngoài điều hành.

Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Qua điều tra, nhóm người nước ngoài điều hành trang web www.bk8inter.com tại nước ngoài còn cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Tang vật vụ án. Ảnh: X.M

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan.

Tổng tang vật, tài liệu công an tạm giữ gồm 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, 3 thẻ công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD cùng một số trang sức; hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.


Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ), gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT: 0914.196.787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT: 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.


Xuân Mai /Báo Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục

Trong tổng số 40.883 trường hợp kiểm tra, kiểm soát thông tin giấy tờ trên VNeID, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM đã tạm giữ giấy phép lái xe, đăn..
15:50 | 07/10/2024
Gây áp lực cho bị hại đòi chi hơn 1 tỷ đồng vào quỹ ''Cây chổi vàng'' để chia nhau.
14:04 | 07/10/2024
Chi cục Thuế huyện Đông Hưng (Cục Thuế tỉnh Thái Bình) vừa thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 đại diện doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.
09:33 | 07/10/2024
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) vừa phát hiện 2 vụ việc vận chuyển vàng lậu do các đối tượng người nước ngoài ..
10:06 | 06/10/2024
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ''Nhận hối lộ'' xảy ra tại Chi cục Thủy sản tỉnh; bắt 5 đ..
16:15 | 05/10/2024
Bộ Công an gia hạn điều tra vụ án Công ty Cây xanh Công Minh. Đây là thông tin được cung cấp tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác cô..
16:09 | 05/10/2024
Ngày 4/10, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo về 3 tội danh tiếp tục với phần bào chữa của luật sư..
15:53 | 05/10/2024
Làm việc cả đời, tích lũy tài sản để cho con, cháu, đó là tâm lý phổ biến của Việt Nam. Tuy nhiên, nên phân chia tài sản khi còn sống hay để lại di ch..
12:49 | 05/10/2024
Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tigon do không thông báo b..
10:12 | 05/10/2024
Sau hơn hai tuần làm việc, sáng ngày 04/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 đồng phạm bước v..
18:03 | 04/10/2024

 

Giấy phép hoạt động Số 03 /GP - TTĐT
Sở TTTT Hải Phòng cấp ngày 06 /5 /2021
Trụ sở: 47 /384 Lạch Tray, P. Đằng Giang
Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
marketnews.vn@gmail.com /0905414241

BAN BIÊN TẬP - HÀNH CHÍNH & TRỊ SỰ
Chịu trách nhiệm: TBT. Nguyễn Việt Thắng

VPĐD BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
N.Khách La Thành - Văn phòng Chính phủ
226 Phố Vạn Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
Phó Trưởng VP  TP. Hà Nội Giang Thị Hoa
Tel: 024 39 195 195 * Fax: 024 39 196 196

icon facebook  icon-zalo  icon youtube  www.tiktok.com/@thitruongvietnam.vn   Chung nhan Tin Nhiem Mang

VĂN PHÒNG - KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
Trưởng VP Đồng Nai Nguyễn Duy Khương

VP HCM: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3
Trưởng VP TP. HCM Nhà báo Đinh Gia Cư
Tel: (028) 39181920 * Fax: (028) 39181920

(*)Không sao chép dưới mọi hình thức
Tra cứu  | Đường Dây nóng: 09 05 08 2014

Vận hành bởi Công ty TNHH Bản tin Thị trường Việt Nam
icon up