Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lập sàn chứng khoán

23:06 | 30/09/2024
QUẢNG NAM - Cơ quan công an vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và nhiều hành vi phạm tội khác.

Cơ quan điều tra bắt giữ 4 đối tượng người Việt Nam. Ảnh: X.M

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc, tổ chức đánh bạc; thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua đó khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng người nước ngoài và 4 đối tượng trong nước gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, huyện Phú Ninh), Trần Thị Thu Trang (SN 1995, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; đang ở TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, TP.Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (SN 1983, huyện Núi Thành; đang ở TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng sau đó lập website tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng người nước ngoài. Ảnh: X.M

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com do người nước ngoài điều hành.

Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Qua điều tra, nhóm người nước ngoài điều hành trang web www.bk8inter.com tại nước ngoài còn cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Tang vật vụ án. Ảnh: X.M

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan.

Tổng tang vật, tài liệu công an tạm giữ gồm 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, 3 thẻ công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD cùng một số trang sức; hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.


Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ), gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT: 0914.196.787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT: 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.


Xuân Mai /Báo Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục

Ngày 20-12, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án các bị cáo: Lê Danh Tạo (sinh năm 1966) 5 năm tù giam; Hồ Thị Hải (sinh năm 1982) 36 tháng tù cho..
17:31 | 21/12/2024
Những tin chính: Thiếu nợ, 'hot boy' 18 tuổi cùng bạn đi cướp tiệm vàng; Bé trai 12 tuổi chế pháo, nổ sập nhà...
15:11 | 21/12/2024
Nợ thuế hơn 38,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Trung Sơn bị Cục Thuế thành phố Cần Thơ cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
10:22 | 21/12/2024
Những tin chính: Khởi tố thêm 1 phó giám đốc bệnh viện liên quan đến đường dây trục lợi bảo hiểm; Bắt giữ nữ ''đại gia'' bất động sản về tội lừa đảo c..
09:21 | 21/12/2024
Giám đốc Công an Hà Nội cho biết Cao Văn Hùng âm tính với ma túy, nhưng nồng độ cồn trong máu theo xét nghiệm ở mức rất cao. Cơ quan điều tra đã khởi ..
19:38 | 20/12/2024
Chiều 20-12, Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra cùng ngày tại quận Tân Bình làm 2 người tử vong và nhiều ng..
16:48 | 20/12/2024
Sáng 20/12, Cơ quan Công an vừa triệt xóa nhiều ổ, nhóm đánh bạc qua mạng internet với tang số lên đến hàng tỷ đồng, qua đó bắt giữ các đối tượng liên..
16:19 | 20/12/2024
Những thông tin chính: Xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vào ngày 26/12; Kẻ đổ xăng đốt quán cà phê làm 11 người chết có thể đối diện ..
15:17 | 20/12/2024
Những tin chính: ''Tú bà'' sa lưới sau 16 năm lẩn trốn ở nước ngoài; Vu khống cán bộ, giám đốc công ty kinh doanh trường mầm non bị bắt...
09:50 | 20/12/2024
Một loại phần mềm độc hại trên ứng dụng Android mới có tên là DroidBot, hiện đang nhắm mục tiêu để đánh cắp thông tin đăng nhập của hơn 77 sàn giao dị..
09:04 | 20/12/2024

 

Giấy phép hoạt động Số 03 /GP - TTĐT
Sở TTTT Hải Phòng cấp ngày 06 /5 /2021
Trụ sở: 47 /384 Lạch Tray, P. Đằng Giang
Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
marketnews.vn@gmail.com /0905414241

BAN BIÊN TẬP - HÀNH CHÍNH & TRỊ SỰ
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Việt Thắng

VPĐD BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
N.Khách La Thành - Văn phòng Chính phủ
226 Phố Vạn Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
Trưởng VP TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng

Tel: (024) 39 195195 * Mobile: 0965126212

icon facebook   icon-zalo   icon youtube   www.tiktok.com/@thitruongvietnam.vn   Tín nhiệm mạng

TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Phó Trưởng Phòng: Triệu Thị Bảo Thương

VP HCM: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3
Trưởng VP TP. HCM Nhà báo Đinh Gia Cư
Tel: (028) 39181920 * Fax: (028) 39181920

(*)Không sao chép dưới mọi hình thức
Tra cứu  | Đường Dây nóng: 0905082014

Vận hành bởi Công ty TNHH Bản tin Thị trường Việt Nam
icon up