Siết chặt quản lý thị trường vàng và ngoại tệ, dẹp 'loạn' giao dịch trái phép

Bài viết liên quan

Mất sổ sách, hóa đơn không làm mất quyền giải thể doanh nghiệp

Tăng cường kỷ luật trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 12/8/2026, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Hà Nội: Siết chặt quản lý thị trường vàng và ngoại tệ, dẹp 'loạn' giao dịch trái phép (Ảnh: AI)

Để khắc phục những bất cập, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp với Sở Công Thương tập trung rà soát, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng (bao gồm cả vàng miếng và doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu) có dấu hiệu vi phạm về mua bán hoặc phòng chống rửa tiền.

Đối với thị trường ngoại tệ, các tổ chức tín dụng phải chấp hành nghiêm quy định bán ngoại tệ tiền mặt; đầu tư công nghệ để phòng ngừa rủi ro và phát hiện gian lận.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến, hoặc có nguồn tin phản ánh tiêu cực, bất thường.

Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý kinh doanh vàng (trừ vàng miếng), bạc, đá quý; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và minh bạch nguồn gốc hàng hóa.

Đặc biệt, trong năm 2026, Sở phải chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra chuyên đề ít nhất 02 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Lực lượng Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm soát lưu thông, giám sát để kịp thời phát hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá; đồng thời phối hợp với Công an, Thuế, Hải quan xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc, ngoại tệ.

Về phía cơ quan Thuế, các đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra vi phạm về kế toán, lập và sử dụng hóa đơn của các cửa hàng kinh doanh. Mỗi đơn vị Thuế cơ sở phải kiểm tra ít nhất 01 cơ sở trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Ngành Thuế cũng sẽ đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, kiểm soát chặt các giao dịch giá trị lớn và nghiên cứu kiến nghị cơ chế kiểm soát giao dịch tiền mặt.

Chỉ thị giao Công an Thành phố chủ trì nhận diện, dự báo và phát hiện sớm các vấn đề phức tạp trên thị trường; tập trung đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi: buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới; rửa tiền; mua bán trái phép; trốn thuế và lừa đảo đầu tư.

Lực lượng công an sẽ đẩy mạnh phân tích dữ liệu công nghệ cao để phát hiện giao dịch bất thường và phối hợp xử lý các vụ việc xuyên biên giới.

Cùng với các biện pháp mạnh tay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao định hướng báo chí tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức pháp luật và rủi ro đầu tư; khuyến khích giao dịch qua kênh chính thức, hạn chế tham gia thị trường tự do.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ các đơn vị ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã phải tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, thu đổi ngoại tệ nhằm chấn chỉnh sai phạm và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Minh Chí /Báo Nhà báo và Công luận