Ngày 11.8, TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980), cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản''. Theo cáo trạng, Hạnh bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối về các dự án trồng sâm Ngọc Linh để ký hàng nghìn hợp đồng, huy động gần 1.290 tỉ đồng của hơn 1.200 nhà đầu tư.
Huy động vốn khi chưa có dự án trồng sâm
Theo kế hoạch, ngày 11.8, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Một kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Trước đó, giữa tháng 3.2026, TAND TP Hà Nội từng đưa vụ án ra xét xử nhưng phải quyết định hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh cùng nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Trước thời điểm phiên tòa được mở lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục đề nghị những người đã nộp tiền cho Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa đến cơ quan điều tra làm việc, chưa được ghi lời khai, khẩn trương liên hệ với điều tra viên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Bị can Phạm Mỹ Hạnh khi chưa bị bắt
Theo cáo trạng, ngày 14.8.2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Cơ quan tố tụng cáo buộc Hạnh sử dụng pháp nhân này để huy động vốn của các nhà đầu tư thông qua 3 loại hợp đồng gồm: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm. Đáng chú ý, theo cáo trạng, tại thời điểm bắt đầu huy động vốn, Công ty Mỹ Hạnh chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh và chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào để thực hiện dự án trồng loại cây này.
Tuy nhiên, từ tháng 8.2020 đến tháng 3.2023, Hạnh bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều hội thảo để giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại các địa bàn thuộc tỉnh Kon Tum (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ).
Thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá, Hạnh đưa ra cam kết về khả năng sinh lợi cao nhằm thu hút nhà đầu tư. Theo từng loại hợp đồng, mức lợi nhuận được giới thiệu tương đương từ 2%-4%/tháng, tức khoảng 24%-48%/năm, với tiền lãi được trả hàng tháng cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng. Những thông tin này, theo cơ quan tố tụng, đã tạo niềm tin để các nhà đầu tư giao tiền cho Công ty Mỹ Hạnh.
Lấy tiền của người sau để tạo niềm tin cho người trước?
Cáo trạng xác định, sau khi ký hợp đồng và nhận tiền của các nhà đầu tư, Phạm Mỹ Hạnh đã sử dụng một phần tiền để ký các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty CP Nông sản Trà My, những doanh nghiệp được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh.
Theo cơ quan công tố, việc ký các hợp đồng này nhằm tạo dựng niềm tin rằng Công ty Mỹ Hạnh có dự án và hoạt động đầu tư sâm Ngọc Linh trên thực tế. Tuy nhiên, sau đó các hợp đồng không được thực hiện như cam kết. Phần tiền còn lại được Hạnh sử dụng để trả hoa hồng cho những người trung gian giới thiệu nhà đầu tư, trả tiền gốc và lãi cho một số nhà đầu tư trước đó, đồng thời sử dụng một phần cho mục đích cá nhân.
Cơ quan công tố cho rằng đây là phương thức giúp hoạt động huy động vốn tiếp tục được duy trì trong thời gian dài, đồng thời tạo niềm tin đối với những người tiếp tục ký hợp đồng và chuyển tiền.
Theo cáo trạng, từ tháng 8.2020 đến tháng 3.2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, qua đó thu tổng cộng gần 1.290 tỉ đồng.
Trong số này, Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 441 tỉ đồng; trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư khoảng 164 tỉ đồng; đồng thời tặng các voucher có tổng trị giá hơn 34 tỉ đồng. Tài liệu điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền khoảng 850 tỉ đồng.
Trong số này gồm: 1.517 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của 789 nhà đầu tư, tổng giá trị khoảng 606 tỉ đồng; 172 hợp đồng vay vốn của 96 nhà đầu tư, tổng giá trị khoảng 50 tỉ đồng; 657 hợp đồng trồng sâm của 403 nhà đầu tư, tổng giá trị hơn 194 tỉ đồng. Các con số trên cho thấy quy mô hoạt động huy động vốn bị cáo buộc trong vụ án là rất lớn, với hàng nghìn hợp đồng được ký kết trong thời gian chưa đầy 3 năm.
Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng nộp tiền cho Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa đến làm việc, chưa được ghi lời khai khẩn trương liên hệ với điều tra viên để được hướng dẫn.
N.B /Báo Văn Hóa
Nguồn: https://baovanhoa.vn/phap-luat/hom-nay-nu-doanh-nhan-huy-dong-gan-1300-ti-dong-trong-sam-tren-giay-hau-toa-254880.html - 11/08/2026 06:26